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时间:2015-08-17 点击:2702次

          “当前,网上非法买卖银行卡已经形成了一个完整的灰色产业链。”省公安厅经侦局政委黄培富介绍,产业链的各个环节间分工明确,有明显固定的作案流程,已经呈职业化趋势。而犯案的第一步,就是先收购大量的身份证。

 

  由于假身份证会被银行身份证读取设备识别出来,所以这些身份证都是真实的。据供述,有一部分是捡来的,还有一部分,是通过网络从其他人手中购买,一张身份证售价100到 150元不等,批量买每张甚至低至50元。“有的人身份证丢失了,就重新补办一张,但丢失的身份证,可能会被犯罪分子利用。”办案民警说,补办的身份证和 丢失的身份证,都能拿去银行开卡,这给犯罪分子可乘之机。

 

  在收购完身份证后,嫌犯会冒领这些身份证,前去银行开户。据办案民警了解,目前银行开户时,虽然会核查开户人与身份证上的人是否一致,但由于是靠肉眼甄别,身份证上的小照片是否本人,并不容易甄别出来,有些银行的自助开卡服务,更容易被犯罪分子利用。

 

  卖 出去的银行卡,会被用来做什么?银行卡被嫌犯销售出去后,主要被用于电信诈骗、伪卡盗刷、洗钱、赌博、行贿受贿等下游犯罪资金的转账提现。被 冒名开卡的人,会遭受经济损失和信用额度下降的风险,而警方侦查办案的视线也被严重扰乱,非法买卖银行卡,成为电信诈骗、伪卡盗刷等下游犯罪持续高发的重 要推手。

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